執 行 董 事
潘 軍 先 生 ( 主 席 兼 首 席 執 行 官 )
曾 寶 寶 小 姐
馮 輝 明 先 生
陳 思 翰 先 生 ， ACCA, CPA
獨 立 非 執 行 董 事
何 敏 先 生
廖 長 江 先 生 ， 太 平 紳 士
黃 明 先 生
許 權 先 生
執 行 董 事
潘 軍 先 生 ( 主 席 兼 首 席 執 行 官 )
41 歲 ， 董 事 會 主 席 、 執 行 董 事 、 首 席 執 行 官 、 本 公 司 提 名 委 員 會 （ 「 提 名 委 員 會 」 ） 主 席 及 本 公 司 薪 酬 委 員 會 （ 「 薪 酬 委 員 會 」 ） 成 員 。 彼 於 1999 年 加 盟 本 集 團 並 負 責 本 集 團 項 目 的 整 體 運 作 、 制 定 本 集 團 的 發 展 策 略 、 監 督 計 劃 項 目 以 及 本 集 團 的 業 務 及 營 運 管 理 。 彼 現 時 亦 為 花 樣 年 集 團 （ 中 國 ） 有 限 公 司 （ 「 花 樣 年 集 團 （ 中 國 ） 」 ） 總 裁 、 深 圳 市 花 樣 年 地 產 集 團 發 展 有 限 公 司 （ 「 深 圳 花 樣 年 地 產 集 團 」 ） 總 經 理 及 本 集 團 多 家 子 公 司 的 董 事 。 潘 先 生 於 中 國 房 地 產 開 發 行 業 有 逾 16 年 經 驗 。 於 加 入 本 集 團 之 前 ， 潘 先 生 曾 擔 任 世 聯 地 產 顧 問 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 的 項 目 經 理 、 市 場 部 經 理 、 評 估 部 門 經 理 及 總 經 理 助 理 。 潘 先 生 於 1992 年 獲 得 成 都 科 技 大 學 水 利 水 電 工 程 建 築 專 業 的 學 士 學 位 ， 並 持 有 清 華 大 學 高 級 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 亦 為 中 國 註 冊 物 業 估 價 師 及 深 圳 市 不 動 產 估 價 學 會 的 會 員 。
曾 寶 寶 小 姐
41 歲 ， 執 行 董 事 及 提 名 委 員 會 成 員 。 彼 於 1994 年 至 1996 年 擔 任 深 圳 京 基 房 地 產 開 發 有 限 公 司 總 經 理 。 於 1996 年 ， 曾 小 姐 成 立 花 樣 年 集 團 （ 中 國 ） ， 並 於 2006 年 至 2011 年 擔 任 花 樣 年 集 團 （ 中 國 ） 和 深 圳 花 樣 年 地 產 集 團 之 董 事 長 。 彼 為 控 股 股 東 之 一 並 為 本 公 司 最 大 股 東 。 曾 小 姐 持 有 長 江 商 學 院 高 級 工 商 管 理 碩 士 學 位 。
馮 輝 明 先 生
41 歲 ， 執 行 董 事 。 彼 亦 為 花 樣 年 集 團 （ 中 國 ） 的 副 總 裁 及 本 集 團 多 家 子 公 司 的 董 事 。 馮 先 生 於 2005 年 加 盟 本 集 團 ， 出 任 深 圳 花 樣 年 地 產 集 團 的 副 總 經 理 ， 並 主 要 負 責 本 集 團 的 投 資 管 理 。 加 入 本 集 團 之 前 ， 彼 於 2003 年 至 2004 年 為 佳 兆 業 地 產 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 投 資 部 經 理 ， 後 來 更 出 任 首 席 財 務 官 ， 並 於 2004 年 至 2005 年 出 任 蘇 州 市 富 銀 投 資 發 展 有 限 公 司 的 總 經 理 。 馮 先 生 於 1993 年 取 得 東 北 林 業 大 學 林 業 經 濟 及 管 理 學 士 學 位 ， 於 1996 年 於 中 南 財 經 大 學 取 得 經 濟 學 碩 士 學 位 。
陳 思 翰 先 生 ， ACCA, CPA
38 歲 ， 執 行 董 事 兼 本 集 團 首 席 財 務 官 。 陳 先 生 於 2008 年 3 月 加 盟 本 集 團 ， 負 責 監 管 本 集 團 的 財 務 報 告 、 公 司 財 務 、 財 政 、 稅 務 及 其 他 相 關 財 務 事 宜 。 彼 乃 香 港 會 計 師 公 會 會 計 師 及 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 陳 先 生 持 有 香 港 城 市 大 學 會 計 學 文 學 士 學 位 及 香 港 理 工 大 學 企 業 金 融 學 碩 士 學 位 。 彼 於 會 計 財 務 管 理 領 域 擁 有 逾 16 年 經 驗 ， 並 為 香 港 一 家 國 際 會 計 師 事 務 所 工 作 逾 8 年 。 彼 目 前 在 一 家 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 主 板 上 市 的 公 司 大 中 華 實 業 控 股 有 限 公 司 （ 「 大 中 華 」 ） 擔 任 非 執 行 董 事 。 自 2005 年 7 月 18 日 至 2008 年 10 月 12 日 期 間 ， 陳 先 生 擔 任 大 中 華 的 執 行 董 事 。 陳 先 生 亦 為 於 聯 交 所 創 業 板 （ 「 創 業 板 」 ） 上 市 的 公 司 年 代 煤 礦 機 電 設 備 制 造 有 限 公 司 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 。 於 2007 年 12 月 5 日 至 2011 年 11 月 23 日 期 間 ， 陳 先 生 在 另 一 家 於 聯 交 所 主 板 上 市 的 公 司 中 國 礦 業 資 源 集 團 有 限 公 司 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 於 2007 年 9 月 7 日 至 2012 年 1 月 10 日 期 間 ， 於 聯 交 所 創 業 板 上 市 的 公 司 中 國 金 豐 集 團 控 股 有 限 公 司 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 。
獨 立 非 執 行 董 事
何 敏 先 生
42 歲 ， 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 （ 「 審 核 委 員 會 」 ） 主 席 ， 並 分 別 為 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 。 何 先 生 持 有 倫 敦 商 學 院 頒 授 的 金 融 學 理 學 碩 士 學 位 ， 同 時 為 特 許 財 務 分 析 師 及 註 冊 會 計 師 。 何 先 生 在 私 募 基 金 投 資 及 金 融 領 域 方 面 積 累 逾 15 年 經 驗 。 何 先 生 於 2010 年 1 月 加 盟 磐 濟 投 資 有 限 公 司 （ 為 一 所 以 香 港 為 基 地 及 以 中 型 市 值 公 司 為 目 標 之 私 募 基 金 ） 擔 任 董 事 總 經 理 ， 負 責 項 目 發 掘 、 評 估 和 重 組 、 代 表 談 判 、 投 資 後 監 督 和 變 現 ， 且 專 注 於 香 港 及 中 國 內 地 的 相 關 業 務 。 在 此 之 前 ， 何 先 生 於 1997 年 8 月 加 入 裡 昂 證 券 亞 太 恒 富 資 本 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ 「 裡 昂 證 券 」 ） ， 直 至 2009 年 10 月 離 職 時 擔 任 裡 昂 證 券 的 增 長 及 發 展 基 金 的 董 事 總 經 理 兼 中 國 區 主 管 。 何 先 生 曾 擔 任 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 飛 毛 腿 集 團 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 兼 審 核 委 員 會 成 員 ， 並 擔 任 聯 交 所 創 業 板 上 市 公 司 上 海 棟 華 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 兼 審 核 委 員 會 成 員 ， 直 至 2009 年 10 月 。
廖 長 江 先 生 ， 太 平 紳 士
太 平 紳 士 ， 54 歲 ， 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 分 別 為 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 的 成 員 。 廖 先 生 於 2004 年 獲 委 任 為 太 平 紳 士 ， 彼 獲 選 為 第 十 一 屆 中 華 人 民 共 和 國 全 國 人 民 代 表 大 會 代 表 （ 香 港 區 ） 及 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 一 屆 上 海 市 委 員 會 委 員 。 在 香 港 ， 廖 先 生 擔 任 香 港 學 術 及 職 業 資 歷 評 審 委 員 會 主 席 、 香 港 大 學 校 董 會 及 校 務 委 員 會 成 員 及 資 本 充 足 事 宜 覆 核 委 員 會 委 員 。 廖 先 生 畢 業 於 倫 敦 大 學 學 院 ， 取 得 經 濟 學 榮 譽 學 士 學 位 及 法 律 碩 士 學 位 。 廖 先 生 於 1984 年 取 得 英 格 蘭 和 威 爾 士 大 律 師 資 格 ， 及 於 1985 年 取 得 香 港 大 律 師 資 格 。 自 1985 年 以 來 一 直 在 香 港 執 業 。 廖 先 生 於 1992 年 獲 取 新 加 坡 訟 務 及 事 務 律 師 資 格 。
黃 明 先 生
47 歲 ， 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 分 別 為 薪 酬 委 員 會 主 席 、 審 核 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 。 彼 自 2005 年 7 月 起 擔 任 康 奈 爾 大 學 Johnson 管 理 學 院 的 金 融 學 教 授 ， 並 於 2006 年 至 2009 年 4 月 期 間 擔 任 上 海 財 經 大 學 金 融 學 院 院 長 。 黃 先 生 自 1998 年 至 2002 年 曾 分 別 擔 任 斯 坦 福 大 學 商 學 院 金 融 學 助 理 教 授 及 金 融 學 副 教 授 。 2004 年 至 2005 年 以 及 2008 年 至 2010 年 期 間 ， 黃 先 生 亦 分 別 擔 任 長 江 商 學 院 副 院 長 、 金 融 學 訪 問 教 授 及 金 融 學 教 授 。 自 2010 年 7 月 以 來 ， 黃 先 生 已 擔 任 中 歐 國 際 工 商 學 院 金 融 學 教 授 。 黃 先 生 於 1985 年 畢 業 於 北 京 大 學 物 理 系 。 隨 後 黃 先 生 分 別 自 康 奈 爾 大 學 及 斯 坦 福 大 學 獲 取 物 理 學 博 士 學 位 及 商 學 博 士 學 位 。 自 2007 年 及 2008 年 以 來 ， 黃 先 生 分 別 於 中 國 石 油 天 然 氣 集 團 年 金 理 事 會 、 英 利 綠 色 能 源 控 股 有 限 公 司 及 興 業 全 球 人 壽 基 金 管 理 有 限 公 司 擔 任 非 執 行 董 事 。 黃 先 生 目 前 為 《 美 國 經 濟 評 論 》 編 輯 委 員 會 成 員 。
許 權 先 生
69 歲 ， 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 分 別 為 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 。 許 先 生 為 合 資 格 房 地 產 高 級 工 程 師 及 房 地 產 估 值 師 。 許 先 生 1992 年 畢 業 於 暨 南 大 學 ， 取 得 深 圳 房 地 產 研 究 生 班 文 憑 。 於 1993 年 ， 許 先 生 合 資 格 成 為 房 地 產 高 級 工 程 師 。 後 來 於 1995 年 ， 彼 取 得 廣 東 省 房 地 產 估 價 師 學 會 個 人 會 員 的 資 格 。 自 2003 年 起 ， 許 先 生 擔 任 深 圳 市 房 地 產 業 協 會 的 會 長 。
二零一一年年報資料
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