本 公 司 董 事 會 現 時 由 10 名 董 事 組 成 ， 包 括 3 名 執 行 董 事 ， 2 名 非 執 行 董 事 及 6 名 獨 立 非 執 行 董 事 。
執 行 董 事
羅 康 瑞 先 生 ， 主 席
李 進 港 先 生 ， 董 事 總 經 理 兼 行 政 總 裁
尹 焰 強 先 生 ， 董 事 總 經 理 兼 財 務 總 裁
非 執 行 董 事
獨 立 非 執 行 董 事
龐 約 翰 爵 士
鄭 維 健 博 士
馮 國 綸 博 士
白 國 禮 教 授
麥 卡 錫 • 羅 傑 博 士
邵 大 衛 先 生
管 理 層
執 行 董 事
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羅 康 瑞 先 生 ， 金 紫 荊 星 章 ， 太 平 紳 士 ， 現 年 63 歲 ， 於 1971 年 創 立 瑞 安 集 團 ， 現 任 瑞 安 集 團 主 席 。 瑞 安 至 今 已 發 展 成 為 一 個 多 元 化 的 集 團 ， 旗 下 之 房 地 產 發 展 、 建 築 及 建 築 材 料 業 務 遍 及 香 港 、 中 國 內 地 。 瑞 安 的 機 構 文 化 及 長 遠 目 標 ， 均 反 映 了 集 團 追 求 優 質 、 卓 越 及 創 新 的 精 神 。
羅 氏 同 時 在 集 團 旗 下 公 司 出 任 下 列 主 要 職 務 ：
羅 氏 於 1998 年 獲 香 港 特 別 行 政 區 政 府 頒 授 金 紫 荊 星 章 ， 翌 年 獲 委 任 為 太 平 紳 士 。 1999 年 獲 頒 授 「 上 海 市 榮 譽 市 民 」 名 銜 。 2001 年 獲 香 港 商 業 獎 頒 發 「 商 業 成 就 獎 」 ， 並 於 2002 年 獲 香 港 董 事 學 會 頒 發 「 2002 年 度 傑 出 董 事 獎 － 上 市 公 司 執 行 董 事 」 。 2005 年 獲 法 國 政 府 頒 授 藝 術 與 文 學 騎 士 勳 章 。 此 後 ， 又 獲 頒 發 「 安 永 企 業 家 獎 2009 中 國 房 地 產 業 企 業 家 獎 」 ， 並 膺 「 安 永 企 業 家 獎 2009 中 國 大 獎 」 殊 榮 。 羅 氏 多 年 來 致 力 為 社 會 服 務 ， 曾 出 任 香 港 特 區 籌 備 委 員 會 委 員 ， 現 擔 任 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 一 屆 全 國 委 員 會 委 員 、 亞 太 區 經 濟 合 作 組 織 商 貿 諮 詢 理 事 會 香 港 代 表 、 長 江 開 發 促 進 會 理 事 長 、 重 慶 市 人 民 政 府 經 濟 顧 問 、 香 港 工 商 專 業 聯 會 永 遠 名 譽 會 長 及 其 它 多 項 公 職 。 |
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李 進 港 先 生 ， 現 年 49 歲 ， 為 董 事 總 經 理 及 行 政 總 裁 ， 亦 出 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 於 1986 年 加 入 瑞 安 集 團 ， 在 建 築 管 理 行 業 擁 有 超 過 16 年 的 工 作 經 驗 ， 并 在 中 國 內 地 房 地 產 行 業 擁 有 十 多 年 的 行 業 經 驗 。 彼 持 有 香 港 城 市 大 學 建 造 管 理 碩 士 學 位 及 英 格 蘭 Reading University 工 料 測 量 學 士 學 位 ， 現 為 英 國 Royal Institution of Chartered Surveyors 及 香 港 測 量 師 學 會 會 員 。 |
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尹 焰 強 先 生 ， 現 年 52 歲 ， 為 董 事 總 經 理 兼 財 務 總 裁 ， 亦 出 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 負 責 財 務 及 會 計 、 法 務 、 公 司 秘 書 及 資 訊 技 術 一 切 事 務 ， 亦 與 其 他 董 事 總 經 理 緊 密 合 作 ， 共 同 管 理 公 司 日 常 運 作 。 尹 先 生 於 2009 年 3 月 加 入 本 公 司 。 於 加 入 本 公 司 前 ， 尹 先 生 為 東 亞 銀 行 有 限 公 司 （ 「 東 亞 銀 行 」 ） 的 總 經 理 兼 集 團 財 務 總 監 。 彼 於 東 亞 銀 行 任 職 近 20 年 。 尹 先 生 前 為 香 港 會 計 師 公 會 會 計 準 則 諮 詢 小 組 成 員 、 香 港 會 計 師 公 會 審 計 準 則 委 員 會 成 員 、 稅 務 上 訴 委 員 會 成 員 、 中 小 型 企 業 委 員 會 成 員 、 旅 遊 業 賠 償 基 金 管 理 委 員 會 成 員 、 旅 遊 業 賠 償 基 金 投 資 事 宜 委 員 會 主 席 及 中 央 政 策 組 非 全 職 顧 問 。 尹 先 生 持 有 香 港 中 文 大 學 工 商 管 理 學 士 學 位 、 威 爾 斯 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 為 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 、 香 港 會 計 師 公 會 的 資 深 會 員 及 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 會 員 。 |
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非 執 行 董 事
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梁 振 英 議 員 ， 金 紫 荊 星 章 ， 太 平 紳 士 ， 現 年 56 歲 ， 自 2006 年 5 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 於 2007 年 1 月 12 日 調 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 彼 為 英 國 戴 德 梁 行 控 股 有 限 公 司 ( 「 DTZ 」 ) 董 事 及 DTZ 之 亞 太 區 主 席 、 香 港 行 政 會 議 非 官 守 議 員 召 集 人 ， 亦 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 全 國 常 委 會 成 員 、 城 市 大 學 校 董 會 主 席 及 成 員 、 城 市 大 學 顧 問 委 員 會 成 員 、 香 港 專 業 聯 盟 主 席 及 一 國 兩 制 研 究 中 心 理 事 會 主 席 。 彼 亦 為 星 島 新 聞 集 團 有 限 公 司 非 執 行 董 事 。 梁 先 生 持 有 英 格 蘭 Bristol 理 工 學 院 估 價 及 地 產 管 理 學 位 、 英 格 蘭 University of the West of England 榮 譽 商 業 管 理 博 士 、 香 港 理 工 大 學 榮 譽 商 業 管 理 博 士 及 香 港 測 量 師 學 會 資 深 會 員 。 |
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| 黃 月 良 先 生 ， 現 年 62 歲 ， 為 瑞 安 建 業 有 限 公 司 ( 「 瑞 安 建 業 」 ) 副 主 席 。 彼 於 二 零 零 四 年 七 月 至 二 零 一 零 年 三 月 期 間 出 任 瑞 安 建 業 行 政 總 裁 ， 亦 曾 於 一 九 九 七 年 至 二 零 零 四 年 期 間 出 任 瑞 安 建 業 副 主 席 。 黃 先 生 於 一 九 八 一 年 加 入 瑞 安 集 團 。 本 公 司 於 二 零 零 六 年 十 月 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 之 前 ， 彼 曾 於 二 零 零 四 年 五 月 至 二 零 零 六 年 五 月 期 間 擔 任 本 公 司 董 事 。 彼 亦 為 瑞 安 公 積 金 及 退 休 計 劃 受 託 人 之 一 。 黃 先 生 在 加 入 瑞 安 集 團 之 前 ， 曾 於 香 港 數 間 國 際 銀 行 擔 任 管 理 職 位 ， 擁 有 多 年 銀 行 經 驗 。 彼 畢 業 於 倫 敦 經 濟 政 治 學 院 ， 獲 頒 經 濟 理 學 士 學 位 ， 並 獲 英 國 蘭 開 斯 特 大 學 頒 授 文 學 碩 士 學 位 。 黃 先 生 現 為 香 港 上 市 公 司 中 國 基 建 港 口 有 限 公 司 非 執 行 董 事 及 Solomon Systech ( International ) Limited 獨 立 非 執 行 董 事 ， 以 及 在 倫 敦 證 券 交 易 所 另 類 投 資 市 場 上 市 的 公 司 Walcom Group Limited 之 非 執 行 董 事 。 | |
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獨 立 非 執 行 董 事
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龐 約 翰 爵 士 ， 現 年 69 歲 ， 自 2006 年 9 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 前 為 HSBC Holdings plc 集 團 主 席 ， 自 1961 年 至 2006 年 5 月 期 間 止 一 直 任 職 匯 豐 。 龐 爵 士 為 Vodafone Group Plc 主 席 、 A. P. Moller Maersk 非 執 行 董 事 ， 以 及 Northern Trust Corporation 顧 問 董 事 。 彼 亦 為 上 海 市 市 長 國 際 企 業 家 諮 詢 會 議 成 員 、 中 國 發 展 高 層 論 壇 成 員 、 清 華 大 學 經 濟 管 理 學 院 國 際 顧 問 委 員 會 委 員 及 三 菱 商 事 株 式 會 社 國 際 顧 問 委 員 會 委 員 。 |
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鄭 維 健 博 士 ， 現 年 67 歲 ， 自 2006 年 9 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 過 去 38 年 ， 彼 曾 在 美 國 及 香 港 從 事 多 項 界 別 的 工 作 - 包 括 醫 療 、 公 共 服 務 、 工 商 及 財 經 。 鄭 維 健 博 士 肄 業 於 美 國 聖 母 院 大 學 及 威 斯 康 辛 醫 學 院 ， 畢 業 後 曾 在 康 乃 爾 大 學 擔 任 醫 學 教 授 ， 並 曾 在 紐 約 斯 隆 - 凱 特 林 癌 病 中 心 （ Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre ） 行 醫 及 從 事 研 究 工 作 。 鄭 博 士 曾 擔 任 香 港 大 學 教 育 資 助 委 員 會 主 席 、 教 育 統 籌 委 員 會 委 員 及 香 港 中 文 大 學 校 董 會 主 席 。 鄭 博 士 現 為 環 球 （ 香 港 ） 投 資 有 限 公 司 主 席 。 鄭 博 士 在 財 經 界 曾 任 多 項 要 職 ， 包 括 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 席 、 恒 生 銀 行 有 限 公 司 副 主 席 及 非 執 行 董 事 、 國 際 證 券 交 易 所 聯 會 副 會 長 、 香 港 證 券 學 院 主 席 、 香 港 期 貨 交 易 所 有 限 公 司 董 事 、 世 界 大 企 業 聯 合 會 國 際 顧 問 委 員 會 委 員 、 高 盛 高 華 證 券 有 限 責 任 公 司 獨 立 董 事 、 香 港 金 融 研 究 中 心 董 事 、 渣 打 銀 行 （ 香 港 ） 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 及 美 國 友 邦 保 險 （ 百 慕 達 ） 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 現 為 中 國 海 洋 石 油 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 鄭 博 士 曾 於 1999 年 至 2001 年 期 間 出 任 香 港 特 別 行 政 區 中 央 政 策 組 首 席 顧 問 。 彼 並 曾 為 策 略 發 展 委 員 會 委 員 、 大 珠 江 三 角 洲 商 務 委 員 會 委 員 及 可 持 續 發 展 委 員 會 主 席 。 彼 現 為 司 法 人 員 推 薦 委 員 會 委 員 。 鄭 博 士 一 直 積 極 參 與 內 地 與 香 港 之 間 的 事 務 。 他 曾 獲 中 國 政 府 委 任 為 港 事 顧 問 （ 1991 年 至 1997 年 ） 、 全 國 人 民 代 表 大 會 香 港 特 別 行 政 區 籌 備 委 員 會 成 員 ， 以 及 香 港 特 區 第 一 屆 政 府 推 選 委 員 會 成 員 （ 1996 年 至 1997 年 ） 。 現 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 一 屆 全 國 委 員 會 委 員 。 |
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馮 國 綸 博 士 ， 銀 紫 荊 星 章 ， 太 平 紳 士 ， 現 年 62 歲 ， 自 2006 年 5 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 馮 博 士 為 利 豐 有 限 公 司 的 集 團 董 事 總 經 理 ， 並 曾 擔 任 主 要 貿 易 協 會 的 主 要 職 位 。 彼 曾 為 香 港 總 商 會 、 香 港 出 口 商 會 及 太 平 洋 經 濟 合 作 香 港 委 員 會 主 席 。 馮 博 士 於 2008 年 獲 香 港 特 別 行 政 區 政 府 頒 授 銀 紫 荊 星 章 。 馮 博 士 持 有 普 林 斯 頓 大 學 工 程 學 士 學 位 及 哈 佛 商 學 院 工 商 管 理 碩 士 學 位 ， 並 分 別 獲 香 港 科 技 大 學 及 香 港 理 工 大 學 頒 授 工 商 管 理 學 榮 譽 博 士 學 位 。 馮 博 士 亦 為 VTech Holdings Limited 之 獨 立 非 執 行 董 事 、 自 2009 年 12 月 1 日 為 Singapore Airlines Limited 之 獨 立 董 事 及 自 2010 年 2 月 1 日 為 新 鴻 基 地 產 發 展 有 限 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 為 其 他 利 豐 集 團 上 市 公 司 （ 包 括 利 亞 零 售 有 限 公 司 、 利 和 經 銷 集 團 有 限 公 司 及 利 邦 控 股 有 限 公 司 ( 自 2009 年 11 月 3 日 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 ) ） 之 非 執 行 董 事 。 |
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白 國 禮 教 授 ， 現 年 59 歲 ， 自 2006 年 5 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 白 國 禮 教 授 為 香 港 大 學 會 計 系 電 訊 盈 科 講 座 教 授 。 彼 曾 擔 任 香 港 大 學 經 濟 及 工 商 管 理 學 院 院 長 及 香 港 科 技 大 學 校 董 會 委 員 、 顧 問 委 員 會 委 員 及 工 商 管 理 學 院 副 院 長 。 白 國 禮 教 授 持 有 芝 加 哥 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 及 博 士 學 位 。 彼 曾 擔 任 芝 加 哥 大 學 及 華 盛 頓 大 學 教 授 、 以 及 中 歐 國 際 工 商 學 院 及 位 於 瑞 士 的 IMD Business School 的 客 座 教 授 。 白 國 禮 教 授 為 美 國 執 業 會 計 師 公 會 、 香 港 會 計 師 公 會 及 Washington Society of Certified Public Accountants 會 員 ， 亦 為 Hong Kong Academic Accounting Association 的 前 會 長 兼 創 辦 監 事 會 成 員 。 白 國 禮 教 授 不 時 於 國 際 頂 尖 學 術 期 刊 發 表 有 關 績 效 評 估 、 估 值 及 價 值 創 造 等 主 題 之 文 章 ， 並 與 全 球 各 地 之 大 型 企 業 及 商 學 院 合 作 。 白 國 禮 教 授 亦 為 金 蝶 國 際 軟 件 集 團 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 |
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麥 卡 錫 • 羅 傑 博 士 ， 現 年 62 歲 ， 自 2006 年 5 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 麥 卡 錫 博 士 現 為 McCarthy Engineering 主 要 人 員 。 彼 曾 為 Exponent, Inc. （ NASDAQ 代 號 「 EXPO 」 ） 榮 譽 主 席 。 彼 亦 為 毅 博 科 技 諮 詢 （ 杭 州 ） 有 限 公 司 主 席 ， 該 公 司 為 Exponent, Inc. 的 全 資 附 屬 公 司 ， 並 由 麥 卡 錫 博 士 於 2005 年 創 立 ， 以 將 Exponent, Inc. 的 業 務 推 廣 至 中 國 。 麥 卡 錫 博 士 持 有 5 個 學 位 ： 麥 歇 根 州 大 學 哲 學 學 士 學 位 、 麥 歇 根 州 大 學 機 械 工 程 理 學 士 學 位 、 麻 省 理 工 學 院 （ 「 麻 省 理 工 」 ） 機 械 工 程 理 學 碩 士 學 位 、 麻 省 理 工 機 械 工 程 師 專 業 學 位 以 及 麻 省 理 工 機 械 工 程 博 士 學 位 。 彼 於 1972 年 以 機 械 工 程 學 最 高 榮 譽 及 優 秀 畢 業 生 畢 業 於 麥 歇 根 州 大 學 。 彼 曾 為 National Science Foundation 資 深 會 員 。 於 1992 年 ， 麥 卡 錫 博 士 獲 老 布 殊 總 統 委 任 為 全 國 自 然 科 學 獎 總 統 委 員 會 委 員 。 麥 卡 錫 博 士 為 入 選 美 國 國 家 工 程 院 約 160 名 機 械 工 程 師 之 一 。 彼 現 時 效 力 麥 歇 根 州 大 學 機 械 工 程 系 及 史 丹 褔 大 學 物 料 學 部 的 外 部 顧 問 委 員 會 ， 並 於 麥 歇 根 州 大 學 工 程 學 院 發 表 其 2008 年 開 學 致 詞 。 彼 亦 是 麻 省 理 工 機 械 工 程 系 視 察 委 員 會 年 資 最 深 的 會 員 。 |
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邵 大 衛 先 生 ， 現 年 64 歲 ， 自 2006 年 5 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 邵 先 生 於 1998 年 6 月 獲 匯 豐 集 團 委 任 為 HSBC Holdings plc 董 事 會 的 顧 問 ， 此 委 派 以 倫 敦 為 基 地 。 邵 先 生 亦 取 得 英 格 蘭 、 威 爾 斯 與 香 港 的 律 師 資 格 。 彼 自 1973 年 起 至 1998 年 止 期 間 為 諾 頓 羅 氏 合 夥 人 ， 並 在 香 港 工 作 約 20 年 。 邵 先 生 持 有 劍 橋 大 學 法 律 學 位 。 彼 亦 為 HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA 及 The Bank of Bermuda Limited ( 匯 豐 集 團 旗 下 公 司 ) 的 非 執 行 董 事 。 彼 亦 為 九 龍 建 業 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 。 |
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管 理 層
羅 康 瑞 先 生
瑞 安 集 團 主 席
瑞 安 房 地 產 有 限 公 司
瑞 安 建 業 有 限 公 司
羅 康 瑞 先 生 ， 現 年 63 歲 ， 於 1971 年 創 立 瑞 安 集 團 ， 現 任 瑞 安 集 團 主 席 。 瑞 安 至 今 已 發 展 成 為 一 個 多 元 化 的 集 團 ， 旗 下 之 房 地 產 發 展 、 建 築 及 建 築 材 料 業 務 遍 及 香 港 、 中 國 內 地 。 瑞 安 的 機 構 文 化 及 長 遠 目 標 ， 均 反 映 了 集 團 追 求 優 質 、 卓 越 及 創 新 的 精 神 。
羅 氏 同 時 在 集 團 旗 下 公 司 出 任 下 列 主 要 職 務 ：
羅 氏 於 1998 年 獲 香 港 特 別 行 政 區 政 府 頒 授 金 紫 荊 星 章 ， 翌 年 獲 委 任 為 太 平 紳 士 。 1999 年 獲 頒 授 「 上 海 市 榮 譽 市 民 」 名 銜 。 2001 年 獲 香 港 商 業 獎 頒 發 「 商 業 成 就 獎 」 ， 並 於 2002 年 獲 香 港 董 事 學 會 頒 發 「 2002 年 度 傑 出 董 事 獎 － 上 市 公 司 執 行 董 事 」 。 2005 年 獲 法 國 政 府 頒 授 藝 術 與 文 學 騎 士 勳 章 。 此 後 ， 又 獲 頒 發 「 安 永 企 業 家 獎 2009 中 國 房 地 產 業 企 業 家 獎 」 ， 並 膺 「 安 永 企 業 家 獎 2009 中 國 大 獎 」 殊 榮 。
羅 氏 多 年 來 致 力 為 社 會 服 務 ， 曾 出 任 香 港 特 區 籌 備 委 員 會 委 員 ， 現 擔 任 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 一 屆 全 國 委 員 會 委 員 、 亞 太 區 經 濟 合 作 組 織 商 貿 諮 詢 理 事 會 香 港 代 表 、 長 江 開 發 促 進 會 理 事 長 、 重 慶 市 人 民 政 府 經 濟 顧 問 、 香 港 工 商 專 業 聯 會 永 遠 名 譽 會 長 及 其 它 多 項 公 職 。
李 進 港 先 生
董 事 總 經 理 兼 行 政 總 裁
執 行 董 事
瑞 安 房 地 產 有 限 公 司
李 進 港 先 生 ， 現 年 49 歲 ， 為 董 事 總 經 理 及 行 政 總 裁 ， 亦 出 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 於 1986 年 加 入 瑞 安 集 團 ， 在 建 築 管 理 行 業 擁 有 超 過 16 年 的 工 作 經 驗 ， 并 在 中 國 內 地 房 地 產 行 業 擁 有 十 多 年 的 行 業 經 驗 。 彼 持 有 香 港 城 市 大 學 建 造 管 理 碩 士 學 位 及 英 格 蘭 Reading University 工 料 測 量 學 士 學 位 ， 現 為 英 國 Royal Institution of Chartered Surveyors 及 香 港 測 量 師 學 會 會 員 。
尹 焰 強 先 生
董 事 總 經 理 兼 財 務 總 裁
執 行 董 事
瑞 安 房 地 產 有 限 公 司
尹 焰 強 先 生 ， 現 年 52 歲 ， 為 董 事 總 經 理 兼 財 務 總 裁 ， 亦 出 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 負 責 財 務 及 會 計 、 法 務 、 公 司 秘 書 及 資 訊 技 術 一 切 事 務 ， 亦 與 其 他 董 事 總 經 理 緊 密 合 作 ， 共 同 管 理 公 司 日 常 運 作 。 尹 先 生 於 2009 年 3 月 加 入 本 公 司 。 於 加 入 本 公 司 前 ， 尹 先 生 為 東 亞 銀 行 有 限 公 司 （ 「 東 亞 銀 行 」 ） 的 總 經 理 兼 集 團 財 務 總 監 。 彼 於 東 亞 銀 行 任 職 近 20 年 。 尹 先 生 前 為 香 港 會 計 師 公 會 會 計 準 則 諮 詢 小 組 成 員 、 香 港 會 計 師 公 會 審 計 準 則 委 員 會 成 員 、 稅 務 上 訴 委 員 會 成 員 、 中 小 型 企 業 委 員 會 成 員 、 旅 遊 業 賠 償 基 金 管 理 委 員 會 成 員 、 旅 遊 業 賠 償 基 金 投 資 事 宜 委 員 會 主 席 及 中 央 政 策 組 非 全 職 顧 問 。 尹 先 生 持 有 香 港 中 文 大 學 工 商 管 理 學 士 學 位 、 威 爾 斯 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 為 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 、 香 港 會 計 師 公 會 的 資 深 會 員 及 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 會 員 。
更新日期：二零一一年八月二十四日
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